Уважаемые Клиенты!
Просим Вас самостоятельно контролировать актуальность сведений, предоставляемых в рамках заключенных договоров на финансовых рынках. При наличии любых изменений просим Вас в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять об этом ПАО КБ «УБРиР» путем обращения к Инвестиционному консультанту.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»" (далее – Федеральный закон) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
Обращаем Ваше внимание, что в случае непредоставления или несвоевременного предоставления Вами указанных сведений, согласно пункта 11 статьи 7 Федерального закона Банк в праве отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона (в том числе, если Вами не предоставлены документы для обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).
